本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東威達機械股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知已于2012年10月9日以書面形式發(fā)出，會議于2012年10月20日以通訊方式召開。應出席會議董事9名， 實際出席董事9名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規(guī)定。

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的結果，審議并通過了《山東威達機械股份有限公司2012年第三季度報告》；

　　經(jīng)審核，董事會認為：公司2012年第三季度報告包含的信息公正、全面、真實地反映了公司本報告期的財務狀況和經(jīng)營成果等事項，公司《2012年第三季度報告會計報表（未經(jīng)審計）》是客觀、公正、真實的。

　　《山東威達機械股份有限公司2012年第三季度報告摘要》刊登于2012年10月23日的《中國證券報》和《證券時報》上，《山東威達機械股份有限公司2012年第三季度報告全文》刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的結果，審議并通過了《關于將山東威達機械股份有限公司鋸業(yè)分公司、山東威達機械股份有限公司粉末冶金廠分別變更為全資子公司的議案》；

　　1、變更的原因及方式

　　為促進公司經(jīng)營發(fā)展，有效提升公司的經(jīng)營水平和盈利能力，公司擬將山東威達機械股份有限公司鋸業(yè)分公司（以下簡稱“鋸業(yè)分公司”）、山東威達機械股份有限公司粉末冶金廠（以下簡稱“粉末冶金廠”）分別變更為全資子公司“山東威達鋸業(yè)有限公司”（以下簡稱“威達鋸業(yè)”，以工商機關核定為準）、全資子公司“山東威達粉末冶金制品有限公司”（以下簡稱“威達粉末”， 以工商機關核定為準）。

　　截止2012年9月末，鋸業(yè)分公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為11705．85萬元，凈資產(chǎn)為2229．94萬元；粉末冶金廠未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為7034．53萬元，凈資產(chǎn)為1572．62萬元。

　　此次變更，擬將鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠現(xiàn)有的業(yè)務、人員、資產(chǎn)、債權債務等分別注入威達鋸業(yè)、威達粉末。同時，董事會授權公司管理層辦理鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠變更的相關手續(xù)。本次變更完成后，鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠將予以注銷，威達鋸業(yè)、威達粉末成為公司的全資子公司。

　　2、變更后的全資子公司情況如下：

　�。�1）公司名稱：山東威達鋸業(yè)有限公司（名稱預登記）

　　住所：文登市龍山路

　　注冊資本：2000萬元

　　法定代表人：楊桂模

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：鋸片、帶鋸條的生產(chǎn)、銷售。

　　（2）公司名稱：山東威達粉末冶金制品有限公司（名稱預登記）

　　住所：文登市龍山路

　　注冊資本：2000萬元

　　法定代表人：楊桂模

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：粉末冶金制品的生產(chǎn)及銷售。

　　上述擬設立全資子公司的公司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍等工商登記事項，以工商登記機關核準為準。

　　3、變更的風險和影響

　　（1）鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠變更為威達鋸業(yè)、威達粉末需按規(guī)定程序辦理工商變更、登記手續(xù)，不存在法律法規(guī)限制風險。

　�。�2）鋸業(yè)分公司、粉末冶金廠的業(yè)務、人員、資產(chǎn)、債權債務等將分別注入威達鋸業(yè)、威達粉末，生產(chǎn)經(jīng)營能夠持續(xù)、穩(wěn)定進行，不存在生產(chǎn)經(jīng)營風險。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年10月23日

　　

相關新聞