江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月30日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于在包頭投資建設(shè)高性能稀土永磁材料基地項(xiàng)目（二期）的議案》。具體情況如下：

一、投資概述

根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步提高公司稀土原材料的保障能力，提高公司磁性材料生產(chǎn)能力，滿足下游領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。公司擬通過(guò)全資子公司金力永磁（包頭）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金力包頭公司”）投資建設(shè)“高性能稀土永磁材料基地項(xiàng)目（二期）”（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為70,000.00萬(wàn)元。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資在公司董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本項(xiàng)目投資協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

公司名稱：金力永磁（包頭）科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150291MA13QUCA3Q

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)稀土大街以南，曙光路以西

法定代表人：蘇權(quán)

注冊(cè)資本：陸億玖仟萬(wàn)（人民幣元）

成立日期：2020年08月18日

營(yíng)業(yè)期限：2020年08月18日至2070年08月17日

經(jīng)營(yíng)范圍：磁性材料及組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)服務(wù)、咨詢、轉(zhuǎn)讓（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司關(guān)系：公司的全資子公司

三、投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：高性能稀土永磁材料基地項(xiàng)目（二期）

2、項(xiàng)目實(shí)施主體：金力永磁（包頭）科技有限公司

3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭市稀土高新區(qū)

4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目擬在金力包頭廠區(qū)內(nèi)，新建磁材生產(chǎn)、機(jī)加工生產(chǎn)車間等主體建筑以及相應(yīng)的供電、供水、供氣等公輔設(shè)施等，新增磁材生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備、包裝設(shè)備等。并在稀土新材料產(chǎn)業(yè)基地金力包頭表面處理車間，新增表面處理生產(chǎn)線及配套設(shè)備等，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)12,000噸高端磁材的生產(chǎn)能力。

5、項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為70,000.00萬(wàn)元。

6、資金籌措方式：項(xiàng)目資金來(lái)源為金力包頭公司銀行貸款及自籌資金。

7、項(xiàng)目建設(shè)期限：本項(xiàng)目建設(shè)期2年。

四、投資目的和對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目的建設(shè)是公司進(jìn)一步夯實(shí)集團(tuán)化生產(chǎn)能力的重要舉措，公司產(chǎn)能將得到進(jìn)一步補(bǔ)充，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的行業(yè)地位和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力。

本項(xiàng)目建設(shè)完成后，有利于實(shí)現(xiàn)公司擴(kuò)能增效。隨著公司產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)逐漸體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)各類產(chǎn)品的定線生產(chǎn)，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，提高材料利用率，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

五、存在的風(fēng)險(xiǎn)

高性能稀土永磁材料基地項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中將涉及到相關(guān)規(guī)劃、審批、建設(shè)進(jìn)度的不確定性，涉及到根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整建設(shè)方案的不確定性，可能存在項(xiàng)目進(jìn)展達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)可能存在因項(xiàng)目進(jìn)度、投資成本發(fā)生變化或宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大不利變化等因素導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日

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