本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本公司與中國建設(shè)銀行(4.23,-0.05,-1.17%)股份有限公司寧波第二支行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司--東睦（天津）粉末冶金有限公司與中國建設(shè)銀行(微博)股份有限公司寧波第二支行，在2012年6月19日至2017年6月18日期間簽署的業(yè)務(wù)合同債務(wù)提供*高額保證，擔(dān)保范圍不超過人民幣6，000萬元的本金余額

　　●東睦（天津）粉末冶金有限公司尚未在該《保證合同》項(xiàng)下與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行簽署具體業(yè)務(wù)合同

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行于2012年6月19日簽訂了《保證合同》（*高額本金），合同編號(hào)：2012甬二*高保證字第18號(hào)。該合同規(guī)定本公司的控股子公司--東睦（天津）粉末冶金有限公司（債務(wù)人）在2012年6月19日至2017年6月18日期間，與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行（債權(quán)人）簽訂的人民幣資金借款合同、外匯資金借款合同等（以下簡稱"主合同"），本公司將為債務(wù)人在主合同項(xiàng)下的一系列債務(wù)提供*高額保證；保證的擔(dān)保范圍為：主合同項(xiàng)下不超過人民幣陸仟萬元的本金余額，以及利息等。本公司在該合同項(xiàng)下提供的保證為連帶責(zé)任保證。該合同項(xiàng)下的保證期間為自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

　　目前，東睦（天津）粉末冶金有限公司尚未在上述《保證合同》項(xiàng)下與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行簽署具體業(yè)務(wù)合同。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　東睦（天津）粉末冶金有限公司是本公司與睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社（系本公司*大股東）共同投資設(shè)立的控股子公司，于2004年8月27日獲得天津市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司注冊地點(diǎn)：天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)賽達(dá)二大道16號(hào)；法定代表人：曹陽；注冊資本：1，000萬美元，其中本公司出資750萬美元，占注冊資本的75%，睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社出資250萬美元，占注冊資本的25%。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售用于各類汽車、摩托車、家電、電動(dòng)工具的粉末冶金制品及相關(guān)產(chǎn)品、并提供相關(guān)服務(wù)。

　　截止2011年12月31日，東睦（天津）粉末冶金有限公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為19，215.30萬元，負(fù)債為13，597.11萬元，凈資產(chǎn)為5，618.19萬元萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為70.76%。

　　東睦（天津）粉末冶金有限公司除了為我公司提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保外，無其他對(duì)外擔(dān)保。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　本公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行于2012年6月19日簽訂了《保證合同》（*高額本金），合同編號(hào)：2012甬二*高保證字第18號(hào)。該合同規(guī)定本公司的控股子公司--東睦（天津）粉末冶金有限公司（債務(wù)人）在2012年6月19日至2017年6月18日期間，與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行（債權(quán)人）簽訂的人民幣資金借款合同、外匯資金借款合同等（以下簡稱"主合同"），本公司將為債務(wù)人在主合同項(xiàng)下的一系列債務(wù)提供*高額保證。

　　保證的擔(dān)保范圍為：主合同項(xiàng)下不超過人民幣陸仟萬元的本金余額，以及利息（含復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于其墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　　本公司在該合同項(xiàng)下提供的保證為連帶責(zé)任保證。該合同項(xiàng)下的保證期間為自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

　　四、董事會(huì)意見

　　本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2012年3月10日審議通過了包括為東睦（天津）粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　關(guān)于為東睦（天津）粉末冶金有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)形成如下決議：

　�、�?zèng)Q定為東睦（天津）粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的*高額度（綜合授信）為25，000萬元；

　　②提供擔(dān)保的形式：信用保證、抵押或質(zhì)押；

　�、厶峁�擔(dān)保的期限：董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后三年；

　　④批準(zhǔn)權(quán)限：由于該項(xiàng)擔(dān)保額度已超過公司凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) ［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)擔(dān)保*高額度須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，生效后由公司董事長在股東大會(huì)批準(zhǔn)的權(quán)限內(nèi)實(shí)施擔(dān)保審批。

　　上述為東睦（天津）粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的董事會(huì)決議，已經(jīng)2012年4月10日召開的公司2011年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告和2011年度股東大會(huì)決議公告，已分別于2012年3月13日和2012年4月11日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），并同時(shí)在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)(微博)》和《證券時(shí)報(bào)》刊登。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司正在履行的為控股子公司提供擔(dān)保情況，詳見2011年1月19日、2011年1月26日、2011年6月2日、2011年6月3日、2011年9月27日、2012年5月9日及2012年5月16日，同時(shí)發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的本公司相關(guān)公告。

　　2、截止目前，本公司為東睦（天津）粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的余額為13，500萬元。

　　3、截止目前，本公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保總額為23，500萬元，占母公司2011年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的37.88% ，其中發(fā)生的為本公司控股子公司擔(dān)保總額為23，500萬元。

　　4、公司目前無逾期擔(dān)保。

　　5、以上擔(dān)保事項(xiàng)不存在不符合中國證監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》規(guī)定的情況。

　　六、備查文件

　　1、本公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波第二支行簽署的《保證合同》（*高額本金）（合同編號(hào)：2012甬二*高保證字第18號(hào)）；

　　2、本公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　3、本公司2011年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2012年6月20日

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