關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、考慮到未來市場(chǎng)和經(jīng)營情況的不確定性，本次投資存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)對(duì)公司目前經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。目前，公司正在準(zhǔn)備項(xiàng)目的備案和能評(píng)、環(huán)評(píng)等相關(guān)工作。

2、本次投資涉及的土地使用權(quán)的取得需要通過掛牌出讓方式進(jìn)行，土地使用權(quán)能否競(jìng)得、土地使用權(quán)的*終成交價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性。

3、本次投資涉及的項(xiàng)目投資金額、建設(shè)周期等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，實(shí)施進(jìn)度存在不確定性。

4、公司新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的技術(shù)、工藝要求和市場(chǎng)門檻較高，雖然公司已經(jīng)從事磁性材料的生產(chǎn)，在項(xiàng)目前期做了各項(xiàng)充足準(zhǔn)備，在產(chǎn)業(yè)化的過程中仍會(huì)存在一定的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，具體項(xiàng)目的實(shí)施及推進(jìn)仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年6月24日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、投資項(xiàng)目概述

（一）投資項(xiàng)目基本情況

隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展、智能制造應(yīng)用更加廣泛，5G新基建、新能源、汽車電子、智能移動(dòng)終端等領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)全面爆發(fā)，金屬軟磁粉體的需求日益擴(kuò)大。但國內(nèi)在其制備技術(shù)和生產(chǎn)能力上仍與國外存在一定的差距，高端金屬軟磁粉體仍需依賴進(jìn)口，高端軟磁粉體技術(shù)突破和國產(chǎn)化迫在眉睫。

公司基于金屬粉體領(lǐng)域多年的技術(shù)積累和儲(chǔ)備，利用部分現(xiàn)有設(shè)備、公輔和廠房，提出了以大臨界尺寸高球形度非晶軟磁粉體、兆赫茲超低損耗納米晶軟磁粉體、芯片電感用鐵硅鉻粉體、5G基站用高直流偏置鐵鎳粉體等為代表的金屬軟磁粉體項(xiàng)目，擬在建德市大慈巖鎮(zhèn)湖塘區(qū)塊新征工業(yè)用地64畝（*終以實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)）建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資34067.17萬元，其中建設(shè)投資28,566.91萬元，鋪底流動(dòng)資金5,500.26萬元，本項(xiàng)目投資資金擬通過公司自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決。

（二）決策程序履行情況

公司于2022年6月24日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目的議案》。獨(dú)立董事針對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。按照深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和《公司章程》規(guī)定，此項(xiàng)交易達(dá)到提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，因此，本議案需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）本次投資建設(shè)項(xiàng)目事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

名稱：杭州屹通新材料股份有限公司

注冊(cè)地：浙江省杭州市建德市大慈巖鎮(zhèn)檀村村

法定代表人：汪志榮

注冊(cè)資本：1億元

經(jīng)營范圍：鐵基粉末冶金產(chǎn)品、有色金屬粉加工，銷售金屬材料（不含稀貴金屬），經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

財(cái)務(wù)狀況：截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額78,039.73萬元，負(fù)債總額3,474.13萬元，資產(chǎn)負(fù)債率4.45%；2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,611.37萬元，歸屬于公司股東的凈利潤2,716.28萬元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、投資項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)目

2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：浙江杭州建德市大慈巖鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)湖塘區(qū)塊

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：利用現(xiàn)有部分公輔設(shè)備，新增加部分生產(chǎn)設(shè)備，形成年產(chǎn)2萬噸高端金屬軟磁粉體生產(chǎn)能力，產(chǎn)品主要為大臨界尺寸高球形度非晶軟磁粉體、兆赫茲超低損耗納米晶軟磁粉體、芯片電感用鐵硅鉻粉體、5G基站用高直流偏置鐵鎳粉體、光伏逆變器用高飽和磁通密度鐵硅粉體等。

4、項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月

5、項(xiàng)目投資預(yù)算、資金來源：項(xiàng)目總投資34,067.17萬元，其中建設(shè)投資28,566.91萬元，鋪底流動(dòng)資金5,500.26萬元，本項(xiàng)目投資資金通過公司自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決。

6、項(xiàng)目預(yù)期收益：根據(jù)初步測(cè)算，本項(xiàng)目從建成投產(chǎn)到完全達(dá)產(chǎn)需要36個(gè)月。當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)，實(shí)現(xiàn)銷售收入87,000萬元，凈利潤17,656萬元。

四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性

（一）符合國家產(chǎn)業(yè)政策

2015年5月國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》中提出：圍繞重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新一代信息技術(shù)、智能制造、增材制造、新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重大共性需求，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心……；以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料……為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。公司產(chǎn)品屬于《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)線路圖中重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域（新材料），本項(xiàng)目建設(shè)符合《中國制造2025》要求。

國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）明確將“高端專用材料如磁性材料、功能性金屬粉末材料、軟磁復(fù)合材料”列入指導(dǎo)目錄。公司該產(chǎn)品屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。

擬建項(xiàng)目主要產(chǎn)品為金屬軟磁粉體，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于鼓勵(lì)類項(xiàng)目，生產(chǎn)過程中未使用國家明令禁止的淘汰類和限制類的工藝和設(shè)備，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。

（二）市場(chǎng)前景廣闊

金屬軟磁粉體下游廣泛應(yīng)用于光伏發(fā)電、新能源汽車、充電樁、數(shù)據(jù)中心（UPS、服務(wù)器、服務(wù)器電源、通訊電源）、儲(chǔ)能、變頻空調(diào)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，屬于“碳中和”產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。在雙碳政策的刺激下，光伏、儲(chǔ)能、新能源車及配套充電樁、變頻空調(diào)等領(lǐng)域飛速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的大力建設(shè)推動(dòng)UPS不間斷電源的市場(chǎng)規(guī)模，下游領(lǐng)域高景氣度發(fā)展，金屬軟磁粉體的市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步打開。

（三）與公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)相結(jié)合

公司現(xiàn)在主要從事金屬粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和霧化粉體制作技術(shù)。擬建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品與公司原有主要產(chǎn)品同為鐵基金屬粉體，生產(chǎn)工藝原理相似。公司在湖塘區(qū)塊原156畝土地上建設(shè)項(xiàng)目中包含了年產(chǎn)5,000噸磁性材料的生產(chǎn)，現(xiàn)在該部分項(xiàng)目的廠房設(shè)備已經(jīng)部分建成，處于試生產(chǎn)及工藝優(yōu)化過程中。

該項(xiàng)目利用公司部分現(xiàn)有設(shè)備、廠房和人員協(xié)同生產(chǎn)，特別是可以充分發(fā)揮省級(jí)企業(yè)研究開發(fā)中心的技術(shù)實(shí)力和共用研發(fā)測(cè)試平臺(tái)，可以避免重復(fù)性投資、實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目快速達(dá)產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低設(shè)備折舊、固定電費(fèi)、經(jīng)營費(fèi)用等成本支出，并能有效和公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相互促進(jìn)和提升。

五、本投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目建成實(shí)施后，將和公司湖塘區(qū)塊新廠區(qū)的其他建設(shè)項(xiàng)目協(xié)同發(fā)展，通過把湖塘區(qū)塊新廠區(qū)建成“屹通清潔能源新材料產(chǎn)業(yè)園”，充分發(fā)揮公司技術(shù)、生產(chǎn)和經(jīng)營的協(xié)同作用，有利于拓展公司業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展。

從長期發(fā)展來看，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司業(yè)績提升、利潤增長帶來正面影響。公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定、良好，本次投資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

六、本投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來，隨著全球?qū)Ω叨舜判圆牧系耐顿Y迅速增加，我國相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程也在不斷加快，相關(guān)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

雖然公司在金屬粉末領(lǐng)域具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是由于該項(xiàng)目產(chǎn)品和公司現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及客戶存在差異，存在一定程度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

去年我國鋼材價(jià)格呈現(xiàn)大起大落之勢(shì)，震蕩幅度較大。公司擬建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品原材料以工業(yè)純鐵為主，原材料的價(jià)格大幅度波動(dòng)，對(duì)公司的采購和生產(chǎn)經(jīng)營也帶來一定程度的不利影響。

（三）項(xiàng)目投資所需資金風(fēng)險(xiǎn)

公司該項(xiàng)目總投資34,067.17萬元，其中建設(shè)投資28,566.91萬元，鋪底流動(dòng)資金5,500.26萬元。截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)總額78,039.73萬元，凈資產(chǎn)為74,565.60萬元，有息負(fù)債為零。公司擬通過自有資金、銀行借款或其他融資方式自籌解決建設(shè)項(xiàng)目所需資金，因該項(xiàng)目建設(shè)所需資金較大，公司存在因資金籌措不足或不及時(shí)導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)延期或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）項(xiàng)目建設(shè)達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

本次項(xiàng)目建設(shè)具有一定的時(shí)間周期，盡管公司進(jìn)行了充分必要的可行性研究評(píng)估，但在項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過程中，可能因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響、報(bào)批手續(xù)緩慢、工藝技術(shù)等因素導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、不能按期達(dá)產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是公司基于當(dāng)期市場(chǎng)狀況及成本費(fèi)用水平估算，并不代表公司對(duì)該項(xiàng)目的盈利承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場(chǎng)變化因素、經(jīng)營管理運(yùn)作情況等諸多因素，存在一定的不確定性，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月24日

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