安泰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)于2007年1月10日發(fā)出會(huì)議通知。據(jù)此通知,公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2007年1月21—22日召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席9名。列席會(huì)議的有公司監(jiān)事及其他*管理人員。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)干勇先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和本公司章程等規(guī)定。  
    審議《關(guān)于調(diào)整“高品級(jí)聚晶金剛石材料及*專業(yè)金剛石工具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施方案的議案》；      
    贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。  
    公司2006年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一的“高品級(jí)聚晶金剛石材料及*專業(yè)金剛石工具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,計(jì)劃總投資額11,246萬元人民幣,原計(jì)劃由本公司負(fù)責(zé)實(shí)施。  
    鑒于公司首期募集資金投資項(xiàng)目中由子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司(本公司持股比例95%)組織實(shí)施的金剛石制品項(xiàng)目已經(jīng)全面達(dá)產(chǎn),且達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能仍不能滿足市場(chǎng)開拓的需要,考慮到業(yè)務(wù)的協(xié)同和管理集約高效,為更好地確保該募集資金投資項(xiàng)目的投資效果,現(xiàn)調(diào)整為由北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施,實(shí)施方式以本公司向該公司分期增資11,246萬元人民幣的方式進(jìn)行。  
    本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。