§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、*管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司*季度財務報告未經審計。

1.4

■

公司負責人蘆德寶、主管會計工作負責人肖亞軍及會計機構負責人（會計主管人員）肖亞軍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末 增減（%）
總資產（元）	1,640,213,735	1,601,843,463	2.4
所有者權益（或股東權益）（元）	692,467,735.99	650,578,594.93	6.44
歸屬于上市公司股東的 每股凈資產（元/股）	3.37	3.33	1.2
	年初至報告期期末		比上年同期增減（%）
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元）	48,396,203.40		-9.84
每股經營活動產生的現(xiàn)金 流量凈額（元/股）	0.24		-11.11
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期 增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	10,213,210.97	10,213,210.97	6.34
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
扣除非經常性損益后的 基本每股收益（元/股）	0.048	0.048	60.00
稀釋每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
加權平均凈資產收益率（%）	1.56	1.56	增加0.07個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均 凈資產收益率（%）	1.45	1.45	增加0.44個百分點

2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

■

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用□不適用

1、根據(jù)公司2013年1月23日召開的公司第四屆董事會第十五次會議決議，公司擬實施限制性股票激勵計劃，該計劃已于2013年2月21日通過中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部審核，2013年3月14日公司2013年*次臨時股東大會已批準了該限制性股票激勵計劃。該計劃將授予的限制性股票數(shù)量為1，000萬股，授予價格為4.12元/股；2013年3月15日天健會計師事務所已出具了驗資報告，公司已收到該計劃激勵對象以貨幣繳納的出資額41，200，000元，其中計入實收資本10，000，000元，計入資本公積（股本溢價）31，200，000元，公司的股本已經由19，550萬元增加至20，550萬元；2013年3月19日公司第四屆董事會第十八次會議同意向72名激勵對象授予限制性股票共1，000萬股，授予日確定為2013年3月19日。截至本報告日，公司正向中國證券登記結算有限責任公司辦理限制性股票激勵計劃授予的股份登記，公司工商登記的注冊資本變更正在辦理之中。

2、根據(jù)本公司與寧波市明州工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限責任公司于2003年11月3日和2004年6月24日簽訂的《投資協(xié)議書》，本公司擬按每畝9萬元的價格分別受讓姜山200畝和352畝共計552畝的土地使用權，寧波市明州工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限責任公司協(xié)助本公司辦理相關立項審批和土地出讓手續(xù)。截至2013年3月31日，公司已支付土地款3，620萬元，廠區(qū)已動工建設且部分已完工投入使用，但該土地相關產權手續(xù)尚未辦妥，*終受讓價格和面積也尚未確定。

3、根據(jù)2012年11月12日公司第四屆董事會第十三次會議決議擬注銷連云港東睦江河粉末冶金有限公司。截至本報告日，連云港東睦江河粉末冶金有限公司已處于注銷階段，但完成注銷日尚不能確定。

4、根據(jù)2012年11月12日公司第四屆董事會第十三次會議決議，公司將設立寧波東睦投資發(fā)展有限公司，主要經營貿易、工程項目投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、投資融資咨詢服務。截至本報告日，寧波東睦投資發(fā)展有限公司仍處于籌建期。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

根據(jù)公司主要股東——睦特殊金屬工業(yè)株式會社和寧波金廣投資股份有限公司的股改特別承諾事項，截至2011年2月22日，公司股改特別承諾“（1）睦特殊金屬工業(yè)株式會社、寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司承諾持有的寧波東睦非流通股股份自取得流通權之日起，在5年內不上市交易”履行完畢。鑒于當前政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會社增持本公司股票，因此睦特殊金屬工業(yè)株式會社、寧波金廣投資股份有限公司將繼續(xù)履行特別承諾“（2）在上述禁售期滿后，若當時政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會社增持寧波東睦股票，則上述兩方禁售期將繼續(xù)延長*多至10年”，即睦特殊金屬工業(yè)株式會社和寧波金廣投資股份有限公司所持有的本公司有限售條件的流通股份在下列條件下才將自動變?yōu)闊o限售條件的流通股份：（1）當政策允許睦特殊金屬工業(yè)株式會社增持東睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先為原則。

睦特殊金屬工業(yè)株式會社和寧波金廣投資股份有限公司正嚴格履行上述特別承諾事項。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

公司2012年度利潤分配預案已經于2013年4月8日召開的公司2012年度股東大會審議通過。有關公司2012年度利潤分配的決議情況，詳見公司于2013年4月9日披露的相關公告（公告編號：（臨）2013-030）；有關公司2012年度利潤分配實施的情況，詳見公司于2013年4月17日披露的相關公告（公告編號：（臨）2013-031）。

東睦新材料集團股份有限公司

法定代表人：蘆德寶

2013年4月24日

證券代碼：600114 股票簡稱：東睦股份編號：（臨）2013-032

東睦新材料集團股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co.， Ltd.

本公司董事