一、寧波明州東睦粉末冶金有限公司減資背景概述

　　寧波明州東睦粉末冶金有限公司系東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與日本的米納多產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社在浙江省寧波市共同投資設(shè)立的合資企業(yè)，投資總額為1，540萬美元，注冊(cè)資本770萬美元；2000年3月17日獲得國家工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

　　寧波明州東睦粉末冶金有限公司成立后，在實(shí)現(xiàn)本公司各個(gè)階段的戰(zhàn)略目標(biāo)中發(fā)揮了積極的作用，不僅滿足了客戶對(duì)東睦產(chǎn)品需求的增長，解決了東睦為開發(fā)高端汽車零件而引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)備受本公司場地限制的問題，也為東睦集團(tuán)實(shí)施跨地區(qū)并購、合理配置集團(tuán)公司資源、進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了較大的作用。在東睦集團(tuán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，寧波明州東睦粉末冶金有限公司將其生產(chǎn)的、大量的制冷壓縮機(jī)零件轉(zhuǎn)移至集團(tuán)其他子公司生產(chǎn)，并配合本公司積極擴(kuò)大高端的汽車零件的開發(fā)和生產(chǎn)。

　　隨著本公司新廠區(qū)（一期）建設(shè)完成，以及募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和公司并購戰(zhàn)略的實(shí)施，集團(tuán)資源得到了比較有效的整合。為了進(jìn)一步提升集團(tuán)的核心競爭力，強(qiáng)化公司本部作為集團(tuán)的研發(fā)中心、高端產(chǎn)品生產(chǎn)基地的作用，將目前寧波明州東睦粉末冶金有限公司和本公司的資源更有效地結(jié)合，集中研發(fā)力量和高端產(chǎn)品生產(chǎn)安排，使資源利用效率*大化，決定將寧波明州東睦粉末冶金有限公司的主要生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)備逐漸轉(zhuǎn)讓給本公司，并在2010年5月31日以前，使寧波明州東睦粉末冶金有限公司逐步減少注冊(cè)資本直至清算、注銷，完成將寧波明州東睦粉末冶金有限公司主要生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)備及人員合并入本公司，實(shí)現(xiàn)公司在寧波地區(qū)資源的再整合。

　　鑒于寧波明州東睦粉末冶金有限公司董事會(huì)已經(jīng)決議逐步向本公司及其控股子公司出讓其部分設(shè)備，同時(shí)相應(yīng)的債權(quán)、債務(wù)也轉(zhuǎn)移至本公司，經(jīng)與寧波明州東睦粉末冶金有限公司的另一股東——米納多產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社協(xié)商，并經(jīng)2008年11月16日寧波明州東睦粉末冶金有限公司董事會(huì)決議，逐步減少寧波明州東睦粉末冶金有限公司的注冊(cè)資本直至清算。

　　本公司董事會(huì)三屆十一次會(huì)議于2008年12月16日決議：（1）同意于2010年5月31日以前，逐步減少寧波明州東睦粉末冶金有限公司的注冊(cè)資本直至清算、注銷；（2）各股東按注冊(cè)資本的出資比例同比例減資；（3）具體減資計(jì)劃和安排由寧波明州東睦粉末冶金有限公司董事會(huì)決定。

　　有關(guān)本次減少公司控股子公司寧波明州東睦粉末冶金有限公司注冊(cè)資本的相關(guān)董事會(huì)會(huì)議決議公告及減少注冊(cè)資本公告的詳細(xì)內(nèi)容，已于2008年12月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上披露。

　　2008年12月17日寧波明州東睦粉末冶金有限公司董事會(huì)決議：將寧波明州東睦粉末冶金有限公司的投資總額減少至940萬美元，注冊(cè)資本減少至470萬美元。

　　本次寧波明州東睦粉末冶金有限公司減資事項(xiàng)，在獲得寧波明州東睦粉末冶金有限公司董事會(huì)決議后，本公司已與米納多產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社修改了寧波明州東睦粉末冶金有限公司合營合同和其《公司章程》，并報(bào)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、進(jìn)展公告內(nèi)容

　　有關(guān)寧波明州東睦粉末冶金有限公司減資的所有批準(zhǔn)程序均已完成，2009年3月6日該公司已獲得寧波市工商行政管理局頒發(fā)的變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，具體內(nèi)容如下：

　　注冊(cè) 號(hào)：330200400016874

　　成 立 日 期：二○○○年三月十七日

　　名稱：寧波明州東睦粉末冶金有限公司

　　住所：寧波市鄞州區(qū)明州工業(yè)園區(qū)（姜山鎮(zhèn)環(huán)中路姜山頭村）

　　法定代表人：曹 陽

　　注 冊(cè) 資 本：肆佰柒拾萬美元

　　實(shí) 收 資 本：肆佰柒拾萬美元

　　公 司 類 型：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　經(jīng) 營 范 圍：粉末冶金制品及其模具、模架的研制

　　營 業(yè) 期 限：自二○○○年三月十七日至二○三三年三月十六日止

　　三、備查文件：

　　寧波明州東睦粉末冶金有限公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

　　特此公告。

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年3月6日