本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●本公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂《綜合授信額度合同》，綜合授信金額為人民幣7,000萬元，授信期限為2008年5月12日至2009年5月12日。該合同規(guī)定本公司可將本授信額度轉(zhuǎn)讓授信給東睦（天津）
粉末冶金有限公司和山西東睦華晟粉末冶金有限公司使用。本次山西東睦華晟粉末冶金有限公司在此合同項(xiàng)下向深圳發(fā)展銀行寧波城西支行申請(qǐng)承兌匯票金額合計(jì)人民幣230萬元，出票日期：2008年5月20日，匯票到期日期：2008年11月20日。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
本公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行于2008年5月12日簽訂了《綜合授信額度合同》（合同編號(hào)：深發(fā)甬綜字第2670805021號(hào)），綜合授信金額為人民幣柒仟萬元，綜合授信期限：從2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限內(nèi)，綜合授信額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行商定，但各種方式授信的使用余額不得超過綜合授信金額；該合同規(guī)定，公司可將本授信額度轉(zhuǎn)授信給第三人使用，具體轉(zhuǎn)授信對(duì)象和金額為：（1）東睦（天津）粉末冶金有限公司（被轉(zhuǎn)授信人）金額為人民幣壹仟萬元；（2）山西東睦華晟粉末冶金有限公司（被轉(zhuǎn)授信人）金額為人民幣貳仟萬元。
2008年5月20日本公司控股子公司山西東睦華晟粉末冶金有限公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《匯票承兌合同》（合同編號(hào)：深發(fā)甬承字第2670805046號(hào)），山西東睦華晟粉末冶金有限公司以其開立的匯票向深圳發(fā)展銀行寧波城西支行申請(qǐng)承兌。在深圳發(fā)展銀行寧波城西支行承兌山西東睦華晟粉末冶金有限公司匯票之前，山西東睦華晟粉末冶金有限公司向深圳發(fā)展銀行寧波城西支行提供如下?lián)＃海?）交付票面金額30%保證金；（2）《綜合授信額度合同》（合同編號(hào)：深發(fā)甬綜字第2670805021號(hào)）項(xiàng)下的擔(dān)保繼續(xù)作為本合同的擔(dān)保。根據(jù)該《匯票承兌合同》，山西東睦華晟粉末冶金有限公司申請(qǐng)承兌的匯票金額合計(jì)為人民幣貳佰叁拾萬元，出票日期為2008年5月20日，匯票到期日期為2008年11月20日。
二、被擔(dān)保方基本情況
山西東睦華晟粉末冶金有限公司是本公司與山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司共同投資設(shè)立的控股子公司，于2004年6月8日獲得山西省運(yùn)城市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司注冊(cè)地點(diǎn)：山西省臨猗縣華晉大道168號(hào)；法定代表人：曹陽；注冊(cè)資本：4,000萬元，其中本公司出資2,400萬元，占注冊(cè)資本的60%，山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司出資1,600萬元，占注冊(cè)資本的40%。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售粉末冶金各類零部件；粉末冶金模具的制造及機(jī)械加工；2007年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9,330.67萬元，凈利潤(rùn)1,145.17萬元。
截止2007年12月31日，山西東睦華晟粉末冶金有限公司總資產(chǎn)為15,509.55萬元，負(fù)債為8,425.78萬元，凈資產(chǎn)為7,083.76萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.33%。
山西東睦華晟粉末冶金有限公司無對(duì)外擔(dān)保。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
本公司于2008年5月12日與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《綜合授信額度合同》（合同編號(hào)：深發(fā)甬綜字第2670805021號(hào)），綜合授信金額為人民幣柒仟萬元，綜合授信期限：從2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限內(nèi)，綜合授信額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行商定，但各種方式授信的使用余額不得超過綜合授信金額；同時(shí)該合同規(guī)定，本公司可將本授信額度轉(zhuǎn)授信給第三人使用，并在合同中明確了山西東睦華晟粉末冶金有限公司為其中轉(zhuǎn)授信對(duì)象（被轉(zhuǎn)授信人）之一，其轉(zhuǎn)授信金額為人民幣貳仟萬元。該合同規(guī)定的綜合授信方式包括但不限于貸款、拆借、貿(mào)易融資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、透支、保理、擔(dān)保、貸款承諾、開立信用證等。該合同還規(guī)定，本公司對(duì)轉(zhuǎn)授信項(xiàng)下所發(fā)生的全部債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金、利息、罰息及復(fù)利、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間從轉(zhuǎn)授信合同生效日至該授信期限屆滿日后另加兩年。
四、董事會(huì)意見
1、本公司董事會(huì)三屆五次會(huì)議，于2008年3月25日審議了包括為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案》，并就為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保事項(xiàng)形成如下決議：
�、艣Q定為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的*高額度（綜合授信）為8,000萬元；
�、铺峁⿹�(dān)保的形式：信用保證、抵押或質(zhì)押；
⑶提供擔(dān)保的期限：股東大會(huì)批準(zhǔn)生效后三年；
�、扰鷾�(zhǔn)權(quán)限：由于該項(xiàng)擔(dān)保額度已超過公司凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) ［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)擔(dān)保*高額度須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，生效后由公司董事長(zhǎng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)的權(quán)限內(nèi)實(shí)施擔(dān)保審批。
上述為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的董事會(huì)決議已經(jīng)2008年4月23日召開的公司2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
有關(guān)本公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告和2007年度股東大會(huì)決議公告的詳細(xì)內(nèi)容，已于2008年3月27日和2008年4月24日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。
五、其他
1、截止目前，本公司為控股子公司提供擔(dān)保的情況，詳見于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日、2007年4月27日、2007年6月15日、2007年8月15日、2008年1月18日同時(shí)發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。
2、截止目前，本公司為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔(dān)保的總額為3,935.72萬元。
3、截止目前，本公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為19,918.22萬元，占本公司2007年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的33.58 %。其中為控股子公司擔(dān)保19,918.22萬元。
4、公司目前無逾期擔(dān)保。
以上擔(dān)保事項(xiàng)不存在不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》規(guī)定的情況。
六、備查文件
1、本公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《綜合授信額度合同》（合同編號(hào)：深發(fā)甬綜字第2670805021號(hào)）；
2、山西東睦華晟粉末冶金有限公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《匯票承兌合同》（合同編號(hào)：深發(fā)甬承字第2670805046號(hào)）；
3、本公司2007年度股東大會(huì)決議。
特此公告。
東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)
