湖南博云新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投向項目投資計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]839號文核準(zhǔn)，公司于2009年9月29日*向社會公開發(fā)行2，700萬股人民幣普通股。本次發(fā)行共募集資金總額為人民幣29，160萬元，扣除發(fā)行費用募集資金凈額為人民幣26，751.88萬元。

公司本次募集資金投資于高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程、粉末冶金飛機剎車副技術(shù)改造工程、環(huán)保型高性能汽車剎車片技術(shù)改造工程、高性能模具材料技術(shù)改造工程四個項目，計劃投資總額為19，468.05萬元。截至2010年12月31日，共使用募集資金19，789.62萬元，其中四個募集資金投向項目共投入募集資金12789.62萬元，超出募集資金投向項目承諾投資總額資金7，000萬元已于2009年10月補充公司流動資金。

二、本次項目調(diào)整的原因

截至2010年12月31日，高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項目、粉末冶金飛機剎車副技術(shù)改造工程項目已超過*近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關(guān)投資計劃金額的50%，其主要原因是受項目實施場地的制約，公司減緩了募投項目所需設(shè)備的采購，以致影響了項目計劃進度。

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，公司擬對上述兩項目的可行性、預(yù)計收益等進行重新論證，編制具體的募集資金投資計劃，并將調(diào)整后的募集資金投資計劃提交公司第四屆董事會第三次會議審議。

三、本次募投項目投資計劃的具體內(nèi)容

本次投資計劃調(diào)整涉及兩個項目：高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項目、粉末冶金飛機剎車副技術(shù)改造工程項目。

1、高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項目

雖然目前高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項目募集資金投資進度與招股說明書披露的投資計劃差異較大，但經(jīng)過充分論證，公司決定繼續(xù)實施該項目。

原投資計劃：根據(jù)招股說明書披露的投資計劃，高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項目原計劃投資總額為5，980.97萬元；項目建成后公司將新增年產(chǎn)產(chǎn)能4000盤炭/炭航空剎車副，新增年產(chǎn)2000公斤航天用炭/炭復(fù)合材料；項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2010年10日。

截至至2010年12月31日，該項目共投入募集資金2，231.63萬元。

本次調(diào)整內(nèi)容：本次調(diào)整后，項目總投資額變更為5，985.72萬元；項目建成后將新增年產(chǎn)產(chǎn)能4000盤炭/炭航空剎車副，新增年產(chǎn)1000公斤航天用炭/炭復(fù)合材料及新增年產(chǎn)5000公斤民用炭/炭復(fù)合材料；項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2011年12月。

調(diào)整原因：近幾年，炭/炭復(fù)合材料在民用領(lǐng)域發(fā)展迅速，市場預(yù)估“十二五”期間年需求量將達 10 億，市場前景良好，因此，公司根據(jù)市場變化將高性能炭/炭復(fù)合材料產(chǎn)品技術(shù)改造工程項目的達產(chǎn)目標(biāo)進行了部分調(diào)整。由于項目達產(chǎn)目標(biāo)的變更，項目總投資亦較原預(yù)算增加4.75萬元。根據(jù)該項目受實施場地制約的實際情況，本次擬將該項目達到預(yù)定可使用日期推遲至2011年12月。

2、粉末冶金飛機剎車副技術(shù)改造工程項目

經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議及2009年度股東大會審議通過，粉末冶金飛機剎車副技術(shù)改造工程項目的募集資金投資總額已由 5，992.17 萬元調(diào)整至2，492.17萬元。

雖然目前粉末冶金飛機剎車副技術(shù)改造工程項目募集資金投資進度與招股說明書披露的投資計劃差異較大，但經(jīng)過充分論證，公司決定繼續(xù)實施該項目。

根據(jù)招股說明書披露的投資計劃，該項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2010年10月。截至2010年12月31日，該項目共投入募集資金631.08萬元。基于該項目受實施場地制約的實際情況，本次公司擬將該項目計劃完工時間推遲至2011年12月。

四、本次調(diào)整對于公司經(jīng)營的影響

本次募集資金投向項目投資計劃的調(diào)整，不會影響本公司此前的生產(chǎn)能力預(yù)期，也不會對本公司經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

五、相關(guān)意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事就本次募集資金投向項目投資計劃調(diào)整發(fā)表如下獨立意見：公司此次對募集資金投向項目投資計劃的調(diào)整符合項目建設(shè)的實際情況，本次調(diào)整根據(jù)項目實施進展情況而實施，不存在募集資金投資項目實施主體和地點的變更和損害股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此我們同意此次募投項目調(diào)整計劃。

2、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會經(jīng)第四屆監(jiān)事會第三次會議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投向項目投資計劃的議案》，并發(fā)表意見：公司本次對募集資金投向項目投資計劃進行調(diào)整的決策，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的實際情況，程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)有損害中小投資者利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次調(diào)整募集資金投向項目投資計劃。

3、保薦人意見

保薦機構(gòu)海通證券[10.03 0.50% 股吧]認(rèn)為：博云新材本次調(diào)整募投項目投資計劃的行為不存在變相改變募集資金投向的情形，符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件等的相關(guān)規(guī)定。海通證券同意博云新材本次調(diào)整募集資金投向項目投資計劃事項。博云新材此次調(diào)整募集資金投向項目投資計劃事項已經(jīng)2011年3月21日第四屆董事會第三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。

六、備查文件

1、第四屆董事會第三次會議決議；

3、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見；

4、保薦人發(fā)表的意見。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事會

2011年3月21日

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